پایان نامه مطالعه مقایسهای جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دانشکده علوم اجتماعی

گروه حقوق

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

مطالعه مقایسه ای جرم پول شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان

استاد راهنما:

دکتر مسعود البرزی ورکی

استاد مشاور:

دکتر محسن عینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………….أ

فهرست مطالب……………………………. ب

مقدمه………………………….. 1

بیان مسأله………………………….. 1

سؤال های اصلی تحقیق………………………….. 3

سوابق پژوهشی موضوع………………………….. 3

روش تحقیق………………………….. 4

نتایج عملی قابل پیشبینی از تحقیق………………………….. 4

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پول شویی…………………………… 3

بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول شویی…………………………… 3

1- تعریف پول شویی در لغت……………………………. 3

2- مفهوم پول شویی در دکترین…………………………… 4

3- تعریف قانونی پول شویی………………………….. 6

4- تعریف پول شویی در اسناد بین المللی…………………………… 10

4-1- کنوانسیون وین 1988………………………….. 10

4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی 1989………………………….. 11

4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990………………………….. 11

4-4- کنوانسون پالرمو 2000………………………….. 12

بند دوم: مفاهیم مرتبط…………………………… 12

1- جرایم مقدم و جرم پول شویی…………………………… 12

2- جرم مخفی کردن و جرم پول شویی…………………………… 16

مبحث دوم: مبانی جرم انگاری پول شویی…………………………… 17

بند اول: مبانی فقهی…………………………… 17

1-آیات…………………………… 17

2- روایات…………………………… 19

2-1- خطبه حضرت علی (ع) ………………………….19

2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع)…………………………. 19

3- قواعد فقهی…………………………… 20

3-1- قاعده لاضرر………………………….. 20

3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه………………………….. 21

3-3- اصل ضمان ید متعاقبه………………………….. 22

بند دوم: مبانی جرم شناسانه………………………….. 22

بند سوم: مبانی اقتصادی…………………………… 24

1- ایجاد اختلال در فرایند رقابت پذیری اقتصاد………………………….. 25

2- از دست دادن کنترل بر سیاست های اقتصادی…………………………… 25

3- تضعیف بخش خصوصی…………………………… 25

4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی…………………………… 26

مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم انگاری پول شویی…………………………… 26

بند اول: جرم انگاری پول شویی در حقوق های ملی…………………………… 26

1- آمریکا…………………………. 27

2-انگلستان………………………….. 28

3- ایرلند شمالی و اسکاتلند………………………….. 29

4- سوئیس……………………………. 30

5- ژاپن…………………………… 30

بند دوم: جرم انگاری پول شویی در مقررات بین المللی…………………………… 31

1- اقدامات جهانی…………………………… 31

2- اقدامات منطقه ای…………………………… 32

بند سوم: جرم انگاری پول شویی در حقوق ایران و افغانستان………………………….. 34

1- جرم انگاری پول شویی در حقوق ایران………………………….. 35

2- جرم انگاری پول شویی در حقوق افغانستان………………………….. 39

فصل دوم: اوصاف، مراحل و روش های جرم پول شویی

مبحث اول: اوصاف جرم پول شویی…………………………… 47

بند اول: سازمان یافتگی…………………………… 47

بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان………………………….. 51

بند سوم: فراملی بودن………………………….. 53

بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا…………………………. 55

مبحث دوم: مراحل جرم پول شویی…………………………… 57

بند اول: استقرار………………………….. 58

بند دوم: استتار………………………….. 60

بند سوم: ادغام………………………….. 61

مبحث سوم: روش های جرم پول شویی…………………………… 63

بند اول: استفاده از سیستم بانکی…………………………… 64

بند دوم: استفاده از پوشش های تجاری مشروع………………………….. 67

بند سوم: استفاده از پناهگاه های پولی و مالیاتی…………………………… 69

بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی…………………………… 72

فصل سوم: عناصر جرم پول شویی

مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول شویی…………………………… 81

مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول شویی…………………………… 83

بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول شویی…………………………… 84

بند دوم: موضوع جرم پول شویی…………………………… 89

بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول شویی…………………………… 91

مبحث سوم: عنصر روانی…………………………… 94

بند اول: سوءنیت عام………………………….. 95

بند دوم: سوءنیت خاص……………………………. 96

فصل چهارم: پاسخ های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پول شویی

مبحث اول: پاسخ های نظام حقوق کیفری…………………………… 101

بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک ها و موسسات مالی…………………………… 101

1- شناسایی مشتری…………………………… 102

2-طبقه بندی مشتری بر مبنای ریسک…………………………….. 104

3-گزارش دهی و تشخیص موارد مشکوک……………………………. 105

بند دوم: ضمانت اجرای کیفری…………………………… 108

1- مجازات های اصلی…………………………… 108

1-1- حبس……………………………. 108

1-2- مجازات های مالی…………………………… 112

1-2-1- جزای نقدی…………………………… 112

1-2-2- مصادره…………………………. 116

2- مجازات های تبعی و تکمیلی…………………………… 121

2-1- محرومیت های اجتماعی…………………………… 121

2-2- انتشار حکم محکومیت……………………………. 123

مبحث دوم: نحوه رسیدگی…………………………… 124

بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن………………………….. 125

بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پول شویی…………………………… 132

1- شورای عالی مبارزه با پول شویی…………………………… 132

2- واحد استخبارات مالی…………………………… 135

مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول شویی………………………….. 137

بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت……………………………. 138

بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم………………………….. 139

بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل…………………………… 142

نتیجه………………………….. 146

منابع………………………….. 157

قوانین…………………………… 157

منابع فارسی:…………………………. 157

کتاب ها…………………………. 157

مقالات…………………………… 159

پایان نامه ها ………………………….161

منابع عربی…………………………..162

کتاب ها…………………………. 162

چکیده انگلیسی…………………………… 164

چکیده:

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرایم جدیدی در سطح بین المللی شکل گرفته است؛ یکی از این جرایم، جرم پول شویی است. پدیده پول شویی به عنوان یک پدیده نوظهور از حقوق جزای بین الملل وارد حقوق داخلی شده است. این پدیده به عنوان یک جرم، در دهه 1980 میلادی به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان، مورد توجه کشور های غربی قرار گرفت.

پول شویی یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که ارتکاب آن غالباً با همکاری و هم اندیشی قشر یقه سپید و یا با مشورت آنان صورت می گیرد. مع الوصف بسیاری از اسناد بین المللی به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند. در حقوق داخلی ایران و افغانستان نیز این پدیده مخرب، در تاریخ 12/11/1386 در ایران و در حقوق افغانستان در تاریخ 3/4/1393 به عنوان جرم، ممنوع اعلام شد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید